Автор

Черкасов Р.В.

Название статьи

Закономерности преступной экономической деятельности

Рубрика

Совершенствование деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений

Год, номер

3 (17) 2011

Реферат

В данной статье на основе анализа работ по проблемам раскрытия и расследования пре­ступлений в сфере экономики автор выделяет закономерности преступной экономической де­ятельности. Проявление перечисленных закономерностей показано на пяти уровнях преступ­ной экономической деятельности, осуществляемой преступными группами, объединенными по родственному или дружескому принципу; лицами, совершающими преступления экономи­ческой направленности в ходе своей официальной экономической деятельности; лицами или преступными группами, профессионально осуществляющими преступную экономическую де­ятельность; общеуголовными организованными преступными формированиями, создающими хозяйствующие субъекты для легализации преступных доходов; организованной экономической преступностью, действующей на уровне сращивания государственных органов и криминальных структур.

Ключевые слова

преступная экономическая деятельность, экономические преступле­ния, хозяйственные операции, нормативная детерминированность, купля-продажа криминаль­ного продукта, криминальный доход, многофазовая деятельность.

Библиографический список

1. Статистика [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: http: // www.mvd.ru (дата обращения: 11 апр. 2011 г.).

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. М.: Юрист, 1999.

3. Лубин А.Ф. Криминалистическая методика. Горький, 1987.

4. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. № 1.

5. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999.

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Тол­ковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений. 4-е изд., доп. М., 1999.

7. Клочков В.В., Образцов В.А. Пре­ступление как объект криминалистическо­го познания // Вопросы борьбы с преступ­ностью. М., 1985. Вып. 42.

8. Леонтьев А.Н., Попов Д.Ю. Пси­хология человека и технический прогресс // Философские вопросы физиологии вы­сшей нервной деятельности и психологии. М., 1963.

9. Кустов А.М. Понятие и элементы механизма преступления // Вестник кри­миналистики. 2005. № 2 (14).

10. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997.

11. Яковлев A.M. Социология эконо­мической преступности. М., 1998.

12. Криминалистика: учебник / под ред. В.Е. Корноухова. Красноярск, 1996. Т. 1.

13. Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятель­ностью, как объект криминалистического исследования // Вопросы борьбы с пре­ступностью. Вып. 36. М., 1982.

14. Лопашенко Н.А. Вопросы квали­фикации преступлений в сфере экономи­ческой деятельности. Саратов, 1997.

15. Яцеленко Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уго­ловное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 1998.

16. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической де­ятельности. М., 1998.

17. Чупрова А.Ю. Экономические преступления: понятия и классификация // Организованная преступность и корруп­ция. Исследования, обзоры, формация: со­циально-правовой альманах. Спец. вып. 1. Екатеринбург, 2001.

18. Яни П.С. Экономические и слу­жебные преступления. М., 1997.

19. Бертовский Л.В. Проблемы тео­рии и практики выявления и расследова­ния преступного нарушения правил эконо­мической деятельности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005.

20. Рожков И.И. Родовая кримина­листическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее прак­тическое использование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.

21. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Про­блемы создания криминалистических ме­тодик расследования преступлений: Тео­рия и практика. СПб., 2006.

22. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершае­мых организованными преступными сооб­ществами (преступными организациями): дис. … д-ра юрид. наук. Барнаул, 2005.

23. Ивенин К.Н. Выявление и рассле­дование преступлений, связанных с иска­жением отчетности в условиях перехода к рыночным отношениям: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1993.

24. Агеев О.А., Аксенов Р.Г. Крими­налистическая характеристика преступной экономической деятельности // Актуаль­ные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: тез. докл. и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2009.

25. Каминский А.М. Некоторые ме­тодологические положения теоретико-кри­миналистического анализа организован­ной преступной деятельности // Вестник криминалистики. 2004. № 4 (12).

26. Куликов В.Н. Основы кримина­листической теории организованной пре­ступной деятельности. Ульяновск, 1994.

27. Каминский М.К. Основы кримина­листической информатики. Горький, 1978.

28. Мазур А.А. Качественная теория информирования. М., 1985.

29. Умаров М.И. Криминалистичес­кая теория следообразования и использо­вание ее следствий в раскрытии экономи­ческих преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.

Author

Cherkasov R.V.

Title of article

The regularities of the criminal economic activities

Section

The improvement of the law enforcement agencies’ activity in crime detection and crime investigation

Issue, year

3 (17) 2011

Abstract

Basing on the analyses of the works devoted to the problems of economic crimes detec­tion and investigation the author of the article points out the regularities of the criminal eco­nomic activities. Manifestation of these regularities is described at five levels of the criminal economic activities which can be carried out by criminal groups united by blood relations or friendship; persons committing economic crimes during their official economic activity; pro­fessional criminals or criminal groups; ordinary organized criminal groups creating entities for laundering money; organized economic crime operating on the level of state authorities and criminality merging.

Keywords

criminal economic activities, economic crimes, business operations, norma­tive determinacy, purchase and sale of criminal product, criminal income, multiphase activity.