Автор

Похлебаев И.В., Горкина Е.В.

Название статьи

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Название рубрики

Совершенствование деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений

Номер, год

 4 (26) 2013

Реферат

Борьба с отмыванием преступных доходов является одним из приоритетных направ­лений антикриминальной политики большинства государств мира. Имея международный характер, это явление образует финансовую базу преступности, в том числе организованной и транснацио­нальной. Обозначена необходимость решения проблем использования оперативной информации в качестве доказательств по уголовным делам на примере расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. При рас­следовании данных преступлений особое значение имеет вопрос новых источников доказательств, нередко характеризующихся как недостаточные и сложные в оценке. Определяются основные про­блемы процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях данного вида. Рассмотрены спо­собы получения важной для расследования информации, поступающей в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности; определены причины, в силу которых данные источники невоз­можно использовать в качестве прямых процессуальных доказательств по уголовным делам. Пока­заны значительные возможности выявления легализации преступных доходов средствами оператив­но-розыскной деятельности. На основании результатов собственных исследований обосновываются утверждения, что они реализуются не в полной мере; имеют недостатки как по линии оперативного сопровождения следствия, так и при отработке в делах оперативного учета, заведенных по иници­ативе субъектов оперативно-розыскной деятельности. Показаны основные недостатки реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, подозреваемых в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Обоснована необхо­димость придания информации, полученной путем содействия негласных источников, доказательс­твенного значения; предлагается внесение соответствующих изменений в ч. 9 ст. 166 Уголовно-про­цессуального кодекса Российской Федерации и в закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые слова

легализация, отмывание, результаты оперативно-розыскной деятель­ности, негласное сотрудничество, свидетель, потерпевший, доказательства.

Библиографический список

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федер. закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. N26. Ст. 3207.

2. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. N1. С. 26-28.

3. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. К вопросу о механизмах легализации преступных доходов и проблемах, связанных с выявлением и раскрытием данного вида преступлений // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2012. N8. С. 52-56.

4. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Организационно-тактические вопросы проведения опе­ративно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в сфере легализа­ции доходов, приобретенных преступным путем // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti 2012». Dil 24. Pravni vedy: Praha. Publishing House. С. 73-76.

5. Софронов В.Н. О природе и содержании результатов оперативно-розыскной деятельнос­ти // Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: материалы межвуз. науч.-практ. конф. Красноярск, 2008. С. 81-85.

6. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утв. приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апр. 2007 г. N368/185/164/481/32/184/97/147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Author

Pokhlebaev I.V., Gorkina E.V.

Title of article

Use of the results of operational-search activities as evidence in criminal investigations connected with money laundering or legalization of any other property obtained by crime

Section

The improvement of the law enforcement agencies’ activity in crime detection and crime investigation

Issue, year

4 (26) 2013

Abstract

The fight against money laundering is one of the priority directions of the anti-criminal policy worldwide. Having an international character, this phenomenon forms the financial base of crime, including transnational organized one. The author outlines the need to solve the problem of the use of intelligence as evidence in criminal cases. The examples of criminal investigations connected with money laundering or legalization of any other property obtained by crime are given. When investigating these crimes, the matter of primary importance is new sources of evidence often characterized as insufficient and difficult to assess. The author identifies the cardinal problems of the proving process in criminal cases of given type. The ways of getting information important for the investigation are considered. The causes due to which these sources cannot be used in criminal cases as direct procedure evidence are determined. The article describes the significant facilities in identifying money laundering by means of operational-search activities. The authors state that the facilities are not fully implemented. There are some gaps both in operational support of investigation and in criminal cases of operative accounting initiated by agencies of operational-search activities. The authors describe the main gaps in implementing the materials of operational-search activities against persons suspected of money laundering or legalization of any other property obtained by crime. The necessity of giving evidential significance to the information received from undercover sources is proposed. Some amendments to part 9 of Article 166 of the Criminal Procedure Code of the RF are proposed.

Keywords

legalization, money-laundering, results of operational-search activities, undercover, witness, victim, evidence.

References

1. O vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty rossiyskoy federatsii v chasti protivodeystviya nezakonnym finansovym operatsiyam. Federal’nyy zakon N34-FZot 28.06.2013 g. [Federal Law No. 34-FZOn amending certain legislative acts of the Russian Federation in combating illegal financial operations dated 28 June 2013]. Sobranie zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii [Collection of Laws of the Russian Federation]. 2013. No. 26. Art. 3207.

2. Zhubrin R.V. Voprosy rassledovaniya legalizatsii prestupnykh dokhodov [Investigation of money laundering]. Rossiyskiy sledovatel’ – Russian investigator, 2012, Nо. 1, рр. 26-28.

3. Pokhlebaev I.V., Gorkina E.V. K voprosu o mekhanizmakh legalizatsii prestupnykh dokhodov i problemakh, svyazannykh s vyyavleniem i raskrytiem dannogo vida prestupleniy [To the question about the mechanisms of money laundering and problems related to the identification and disclosure of this type of crime]. Sbornik materialov kriminalisticheskikh chteniy – Collected materials forensic readings. Barnaul, VPOBYI MVD RF Publ., 2012, no. 8, рр. 52-56.

4. Pokhlebaev I.V., Gorkina E.V. Organizatsionno-takticheskie voprosy provedeniya operativno-razysknykh meropriyatiy po vyyavleniyu i raskrytiyu prestupleniy v sfere legalizatsii dokhodov, priobretennykh prestupnym putem[Organizational and tactical issues of the operational-search actions on revealing and investigation of crimes in the field of legalization of criminal proceeds]. Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2012». [Materialy VIII International scientific-practical conference «Science and Technology: Step Into The Future 2012». Part of the 24th Jurisprudence]. Praha. Publishing House. Рр. 73-76.

5. Sofronov V.N. O prirode i soderzhanii rezul’tatov operativno-rozysknoy deyatel’nosti [About the nature and content of the results of the operational-search activity]. Ispol’zovanie rezul’tatov operativno-rozysknoy deyatel’nosti v ugolovnom protsesse: materialy mezhvuz. nauch.-prakt. konf. [Using the results of operatively-search activity in the criminal process: Materials Inter-University Scientific Conference]. Krasnoyarsk, 2008. Pр. 81-85.

6. Instruktsiya o poryadke predstavleniya rezul’tatov operativno-rozysknoy deyatel’nosti doznavatelyu, organu doznaniya, sledovatelyu, prokuroru ili v sud. Utv. prikazom MVD Rossii, FSB Rossii, FSORossii, FTS Rossii, SVR Rossii, FSINRossii, FSKNRossii, Minoborony Rossii ot 17 aprelya 2007 g. N368/185/164/481/32/184/97/147 [Instruction on the procedure of submission of the results of the operational-search activity to the investigator, body of inquiry, investigator, Prosecutor or the court approved by order of the Russian Interior Ministry, the Federal Security Service of Russia, Russian Federal Security Service, the Federal Customs Service of Russia, Russian Foreign Intelligence Service, the Federal Penitentiary Service of Russia Federal Drug Control Service of Russia, the Russian Defense Ministry on April 17. 2007 N368/185/164/481/32/184/97/147]. Dostup iz spravochno-pravovoy sistemy «Konsul’tantPlyus» – Access of legal reference system «Consultant Plus».