Автор

Жубрин Р.В.

Название статьи

Профилактика легализации преступных доходов

Название рубрики

Раздел 4. Криминологическая наука

Номер, год

1 (35) 2016

Реферат

Легализация преступных доходов угрожает национальной безопасности России и связана с совершением экономических, коррупционных и иных преступлений, незаконным оборотом оружия и наркотиков, выводом за рубеж значительных сумм денежных средств. Использование уголовно-правовых мер не позволяет сократить их количество. Актуальным направлением является профилактика легализации преступных доходов, предполагающая выявление и устранение факторов, способствующих совершению анализируемых преступлений. Рассматриваются субъекты профилактики легализации преступных доходов, объекты профилактического воздействия. На основе проведенного анализа формулируется определение понятия профилактики легализации преступных доходов. Выделяются актуальные направления профилактики рассматриваемых преступлений, обосновывается тезис о необходимости расширения полномочий Росфинмониторинга, выполняющего функции финансовой разведки. Значимым направлением профилактической деятельности является выполнение банками требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банковский надзор все в большей степени приобретает характер пруденциального, что положительно сказывается на обеспечении законности в кредитной сфере, способствует снижению незаконных финансовых операций. Его дальнейшее развитие предполагает интеграцию с другими видами государственного контроля, что требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство о противодействии легализации преступных доходов, которые позволят повысить результативность государственного контроля в рассматриваемой сфере. Анализируются вопросы установления юридической ответственности организаций за участие в совершении операций, связанных с рассматриваемыми преступлениями, меры противодействия незаконному получению наличных денежных средств. Рассмотрены вопросы противодействия незаконному перемещению наличных денежных сумм через государственную границу Российской Федерации.

Ключевые слова

легализация преступных доходов; профилактика преступлений; законодательство о противодействии легализации преступных доходов. 

Библиографический список

1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001.

2. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.

3. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.

4. Понятия советской криминологии / А.И. Долгова, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев, В.В. Панкратов. М.: ВИИП и ПП, 1985.

5. Шестопал О. ЦБ ждет объяснений от 57 банков. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2692638 (дата обращения: 8 дек. 2015 г.).

6. Маркелов Р. Центробанк хочет повернуть финансовые реки, вытекающие из России, вспять // Рос. газ. 2015. 24 марта.

7. Зыкова Т. Ничего наличного // Рос. газ. 2015. 20 окт.

Author

Zhubrin R.V.

Title of article

Prevention of money laundering

Section

Section 4. Criminology

Issue, year

1 (35) 2016

Abstract

Money laundering threatens national security of Russia and involves corruption, commission of economic and other crimes, illegal trafficking of arms and drugs, withdrawing large sums of money abroad. Using criminal and legal measures doesn’t allow to reduce their number. The current focus is prevention of money laundering involving the identification and elimination of factors contributing to the commission of the analyzed crimes. Subjects of prevention of money laundering and objects of preventive impact are considered. Basing on the conducted analysis, the author formulates the definition of the concept of prevention of money laundering. The actual directions of prevention of the considered crimes are distinguished. The author substantiates the thesis about the necessity of expanding the powers of the Federal financial monitoring service, performing the functions of a financial intelligence unit. An important direction of preventive activities is fulfilling the requirements of the Federal law “On counteraction to money laundering and terrorism financing” by banks. Bank supervision is increasingly acquiring prudential character that positively affects law enforcement in the credit sphere, contributes to the reduction of illegal financial transactions. Its further development assumes integration with other types of state control that requires making appropriate amendments and changes to the legislation on countering money laundering, which will improve the efficiency of state control in this sphere. The issues of legal liability of organizations for participation in commission of operations connected with the considered crimes and measures of counteraction to illegal cash withdrawal are analyzed. The problems of counteraction to illegal cash movement across the RF state border are examined.

Keywords

money laundering; prevention of crimes; legislation on counteraction to money laundering.